Un británico extraditado a los USA para juzgarlo por una presunta estafa Ponzi de vinos caros de 99 millones de dólares
Un hombre británico ha sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos en relación con un supuesto fraude Ponzi de 99 millones de dólares relacionado con vinos caros segçún publicó el portar abcnews.
De nombre James Wellesley, de 58 años, fue arrestado en 2022 en UK y se ha declarado inocente durante su lectura de cargos el viernes en el tribunal federal de Brooklyn.
Un juez ordenó su detención en espera de juicio por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Wellesley ha sido acusado junto a Stephen Burton, extraditado de Marruecos en 2023 después de utilizar un pasaporte zimbabuense falso para ingresar a ese país.
Burton, un ciudadano británico de 60 años, también fue detenido y se declaró inocente de cargos similares en el mismo tribunal de Brooklyn.
Los fiscales dicen que los dos hombres dirigían una empresa llamada Bordeaux Cellars que negociaba préstamos entre inversores y ricos coleccionistas de vinos que estaban garantizados por sus colecciones de vinos.
Entre 2017 y 2019, solicitaron 99 millones de dólares en inversiones a residentes de Nueva York y otras áreas, prometiéndoles a sus clientes que obtendrían beneficios de los intereses de los préstamos.
Pero los ricos coleccionistas de vino no existían, no se hicieron préstamos y las Bodegas de Burdeos no tenían la custodia del vino que garantizaba los préstamos, dicen los fiscales.
En lugar de ello, Burton y Wellesley utilizaron dinero de préstamos proporcionados por inversores para sí mismos y para realizar pagos de intereses fraudulentos a otros inversores, afirmaron los fiscales.
Ambos se enfrentan a hasta 20 años de prisión cada uno.
Sobrelías Redacción
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